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農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐內部控制要點

  • 發文機關：
    行政院農業委員會
  • 發文日期：
    中華民國 107 年 12 月 27 日
    法規分類：
    行政規則
  • 發文字號：
    農金字第1075074665A號
    生效日期：
    中華民國 104 年 04 月 30 日

歷史條文

  • 法規名稱：農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐內部控制要點 第二點
  1. 中華民國106年7月26日行政院農業委員會農金字第1065074299A號令修正發布並修正名稱

    第二點

    信用部防制洗錢及打擊資恐內部控制，除應遵循洗錢防制法、資恐防制法、存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法及金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則等規定外，並應依本要點所定事項辦理。
    一、現行規定有關確認客戶身分及紀錄保存將移至依一百零五年十二月二十八日修正公布之洗錢防制法第七條第四項前段、第八條第三項、第九條第三項及第十條第三項規定所定授權辦法中規範，爰酌修文字，並增列應遵循之法規包括資恐防制法。
    二、鑒於洗錢防制法及資恐防制法已可涵蓋其授權子法，爰刪除「農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」。
  2. 中華民國104年4月30日行政院農業委員會農金字第1045070340A號令訂定發布

    第二點

    信用部確認客戶身分，保存與客戶往來及交易紀錄憑證等事宜，應遵循洗錢防制法、農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法、存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法、金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則及本注意事項所定事項辦理。
※查無相關函令