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農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐內部控制要點

  • 發文機關：
    行政院農業委員會
  • 發文日期：
    中華民國 107 年 12 月 27 日
    法規分類：
    行政規則
  • 發文字號：
    農金字第1075074665A號
    生效日期：
    中華民國 104 年 04 月 30 日

歷史條文

  • 法規名稱：農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐內部控制要點 第三點
  1. 中華民國106年7月26日行政院農業委員會農金字第1065074299A號令修正發布並修正名稱

    第三點

    信用部於推出新產品或服務或辦理新種業務（包括新支付機制、運用新科技於現有或全新之產品或業務）前，應進行產品之洗錢及資恐風險評估，並建立相應之風險管理措施以降低所辨識之風險。
    一、本點新增。
    二、依據FATF第十五項建議之評鑑準則第一點及第二點，納入「農會漁會信用部評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引」第三點第三款第二目規定，要求信用部應於新產品及新業務上線或運用新科技前，進行產品之洗錢或資恐風險評估。
※查無相關函令