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農會漁會信用部防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項(106年7月26日修正名稱)

  • 發文機關:
    行政院農業委員會
  • 發文日期:
    中華民國 104 年 04 月 30 日
    法規分類:
    行政規則
  • 發文字號:
    農金字第1045070340A號
    生效日期:
    中華民國 104 年 04 月 30 日

歷史條文

  • 法規名稱:農會漁會信用部防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項(106年7月26日修正名稱) 第二點
  1. 中華民國104年4月30日行政院農業委員會農金字第1045070340A號令訂定

    第二點

    信用部確認客戶身分,保存與客戶往來及交易紀錄憑證等事宜,應遵循洗錢防制法、農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法、存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法、金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則及本注意事項所定事項辦理。
※查無相關函令