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農會漁會信用部防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項(106年7月26日修正名稱)

  • 發文機關:
    行政院農業委員會
  • 發文日期:
    中華民國 104 年 04 月 30 日
    法規分類:
    行政規則
  • 發文字號:
    農金字第1045070340A號
    生效日期:
    中華民國 104 年 04 月 30 日

歷史條文

  • 法規名稱:農會漁會信用部防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項(106年7月26日修正名稱) 第六點
  1. 中華民國104年4月30日行政院農業委員會農金字第1045070340A號令訂定

    第六點

    信用部依「農會漁會信用部內部控制及稽核制度實施辦法」第四條規定建立之內部控制制度,應包括下列事項:
    (一)就洗錢與資助恐怖主義風險進行辨識、評估、管理之相關政策及程序。
    (二)依風險評估結果訂定之洗錢與資助恐怖主義風險防制計畫。
    (三)洗錢防制法令遵循之標準作業程序,並納入自行查核及內部稽核項目。
※查無相關函令