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農業金融機構防制洗錢與打擊資恐內部控制及稽核制度實施辦法

  • 發文機關：
    行政院農業委員會
  • 發文日期：
    中華民國 107 年 12 月 27 日
    法規分類：
    法規命令
  • 發文字號：
    農金字第1075074664A號
    生效日期：
    中華民國 107 年 12 月 29 日

歷史條文

  • 法規名稱：農業金融機構防制洗錢與打擊資恐內部控制及稽核制度實施辦法 第十條
  1. 中華民國107年7月27日行政院農業委員會農金字第1075074664A號令訂定發布

    第十條

    本會對於農業金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制及稽核制度之執行情形，得採風險基礎方法隨時派員或委託適當機關（構）辦理查核，查核方式包括現地查核及非現地查核。
    本會或受委託查核者執行前項查核，得命農業金融機構提示有關帳簿、文件、電子資料檔或其他相關資料。前開資料儲存形式不論係以書面、電子檔案、電子郵件或任何其他形式方式儲存，均應提供，不得以任何理由規避、拒絕或妨礙查核。
    就農業金融機構依本辦法規定之執行情形，訂定查核方式及得受委託之對象。
※查無相關函令