分享至
農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法(106年7月26日廢止)
-
- 發文機關：
- 行政院農業委員會
-
- 發文日期：
- 中華民國 98 年 03 月 09 日
- 法規分類：
- 法規命令
-
- 發文字號：
- 農金字第0985070131號
- 生效日期：
歷史條文
-
- 法規名稱：農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法(106年7月26日廢止) 第四條
-
- 中華民國98年3月9日行政院農業委員會農金字第0985070131號令修正發布
-
第四條
農業金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理：
一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼加以記錄。但如能確認客戶為交易帳戶本人者，得免提供身分證明文件或護照，並應於交易紀錄上敘明係本人交易。
二、交易係由代理人為之者，應憑代理人提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼加以記錄。
三、確認客戶程序之記錄方法，由各農業金融機構依本身考量，根據全機構一致性做法之原則，選擇一種記錄方式。
四、確認紀錄及交易憑證之原本應保存五年。
-
- 中華民國96年10月19日行政院農業委員會農金字第0965080389號令訂定發布
-
第四條
農業金融機構對於達一定金額以上通貨交易，應依下列規定辦理：
一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼加以記錄。但依其特徵足資辨識為交易帳戶本人者，得免提供身分證明文件或護照。
二、交易係由代理人為之者，除依前款規定辦理外，並應憑代理人提供之身分證明文件或護照，將其姓名、出生年月日、電話、身分證明文件號碼加以記錄。
三、確認客戶程序之記錄方法，由各農業金融機構依本身考量，根據全機構一致性做法之原則，選擇一種紀錄方式。
四、確認紀錄及交易憑證之原本應保存五年。
※查無相關函令