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農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法(106年7月26日廢止)
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- 發文機關：
- 行政院農業委員會
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- 發文日期：
- 中華民國 98 年 03 月 09 日
- 法規分類：
- 法規命令
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- 發文字號：
- 農金字第0985070131號
- 生效日期：
歷史條文
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- 法規名稱：農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法(106年7月26日廢止) 第六條
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- 中華民國98年3月9日行政院農業委員會農金字第0985070131號令修正發布
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第六條
農業金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，得免向法務部調查局申報，仍應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證：
一、與政府機關、公營事業機構、受委託行使公權力之團體或個人、公私立學校、公用事業及政府依法設立之基金，因法令規定或契約關係所生之交易。
二、金融機構間之交易及資金調度。但金融同業之同一客戶透過同業存款帳戶所生之應付款項，其兌現同業所開立之支票而現金交易達一定金額以上者，仍應依前二條規定辦理。
三、公益彩券經銷商申購彩券款項。
四、繳款通知書已明確記載交易對象之姓名、身分證明文件號碼、交易種類及金額之代收款項交易。但應以繳款通知書副聯作為交易紀錄憑證留存。
前項第一款所定受委託行使公權力之團體或個人，以受委託範圍內所生之交易為限。
第一項第四款所定代收款項交易，不包括存入股款代收專戶之交易。
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- 中華民國96年10月19日行政院農業委員會農金字第0965080389號令訂定發布
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第六條
農業金融機構對下列一定金額以上通貨交易，無須辦理確認客戶身分及向法務部調查局申報之事項：
一、與政府機關、公營事業機構、受委託行使公權力之團體或個人、公私立學校、公用事業及政府依法設立之基金，因法令規定或契約關係所生之交易。
二、金融機構間之交易及資金調度。但金融同業之同一客戶透過同業存款帳戶所生之應付款項，其兌現同業所開立之支票而現金交易達新臺幣一百萬元以上者，仍應依前二條規定辦理。
三、公益彩券經銷商申購彩券款項。
四、繳款通知書已明確記載交易對象之姓名、身分證明文件號碼、交易種類及金額之代收款項交易。但應以繳款通知書副聯作為交易紀錄憑證留存。
前項第一款所定受委託行使公權力之團體或個人，以受委託範圍內所生之交易為限。
第一項第四款所定代收款項交易，不包括存入股款代收專戶之交易。
※查無相關函令