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107年度農業金融機構防制洗錢及打擊資恐專案檢查意見彙整表及提列檢查意見之疑似洗錢交易態樣
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- 發文機關：
- 行政院農業委員會
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- 發文日期：
- 中華民國 107 年 06 月 07 日
- 法規分類：
- 解釋函令
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- 發文字號：
- 農授金字第1075070226號
- 生效日期：
- 中華民國 107 年 06 月 07 日
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- 主旨：
- 檢送金融監督管理委員會檢查局「107年度農業金融機構防制洗錢及打擊資恐專案檢查意見彙整表」及「提列檢查意見之疑似洗錢交易態樣」各1份，並依說明辦理，請查照。
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- 說明：
一、依據本會農業金融局案陳金融監督管理委員會檢查局107年5月31日檢局（託）字第1070612093號函辦理。
二、請督導所轄農漁會信用部，確實執行防制洗錢及打擊資恐各項作業程序，並將前開作業列為內部稽核及自行查核項目，依內部稽核單位職權督促防範相關缺失。
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- 正本：
- 臺北市政府、新北市政府、桃園市政府、臺南市政府、臺中市政府、高雄市政府、各縣市政府
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- 副本：
- 金融監督管理委員會檢查局