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農業金庫函報「農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」業經本會106年8月18日農授金字第1060231539號函備查
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- 發文機關：
- 行政院農業委員會
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- 發文日期：
- 中華民國 106 年 08 月 18 日
- 法規分類：
- 解釋函令
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- 發文字號：
- 農授金字第1060231539號
- 生效日期：
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- 主旨：
- 所報「農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」修正草案與「農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐政策範本」草案及「農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐作業程序範本」草案，請依本會意見修正後備查，並請依說明二至四辦理，請查照。
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- 說明：
- 一、復貴公司106年8月11日農金庫總專一字第1060C51434號函。
二、請將旨揭注意事項範本（含附件「農會漁會信用部評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」與附錄「疑似洗錢或資恐交易態樣」）轉知農漁會信用部參照辦理，並請農漁會於106年10月底前修正其注意事項函報本會備查。
三、「農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐政策」與「農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐作業程序」係屬農漁會內部規範，請將旨揭範本轉知農漁會信用部參酌訂定，並輔導農漁會依其所訂核定層級及施行方式執行。
四、另所報「農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集─農漁會信用部篇」、「農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集─民眾篇」、「農會漁會信用部資恐防制法之實務問答集」，洽悉，請轉知農漁會信用部參考，並請貴公司嗣後持續蒐集農漁會意見及民眾反映之問題，定期更新問答集。