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落實農漁會信用部臨櫃作業關懷提問
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- 發文機關：
- 行政院農業委員會
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- 發文日期：
- 中華民國 98 年 08 月 21 日
- 法規分類：
- 解釋函令
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- 發文字號：
- 農授金字第0985070638號
- 生效日期：
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- 主旨：
- 檢送「臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」如附件，請依說明配合辦理，請查照。
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- 說明：
- 一、為落實執行防範金融詐騙，減少人頭帳戶之發生，請農漁會信用部櫃檯人員在客戶臨櫃辦理無摺存款或跨行匯款時，如有下述單一情形者，得免填寫「臨櫃作業關懷客戶提問」：
(一)存（匯）款金額未達新台幣3萬元。
(二)無摺存款或跨行匯款之存（匯）款人與收款人相同。
(三)無摺存款或跨行匯款之存（匯）款人非個人戶。
(四)客戶週期性匯款。（即以前曾存（匯）款至相同戶名之帳戶)
(五)整批匯款。
二、另本範本有關年長者（請農漁會信用部自行判斷）臨櫃提領現金（含由他人領款及陪同領款）達新台幣3萬元（含）以上者，請提問後填寫之。
三、本範本之表格應由農漁會信用部櫃檯人員提問後填寫，另為利保存備查，各農漁會信用部得將提問內容設計於相關傳票背面。
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- 正本：
- 設有信用部之農漁會
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- 副本：
- 行政院金融監督管理委員會檢查局、台北市政府、高雄市政府、各縣(市)政府(金門縣政府除外)、中央存款保險股份有限公司、全國農業金庫股份有限公司、中華民國農民團體幹部聯合訓練協會
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