分享至
修正發布「農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」，並自98年3月18日起施行
-
- 發文機關：
- 行政院農業委員會
-
- 發文日期：
- 中華民國 98 年 03 月 10 日
- 法規分類：
- 解釋函令
-
- 發文字號：
- 農授金字第0985070140號
- 生效日期：
-
- 主旨：
- 「農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」業經本會於98年3月9日以農金字第0985070131號令修正發布，並自98年3月18日起施行，請各農業金融機構自同日起遵照辦理。請 查照。
-
- 說明：
- 一、本會98年3月9日農金字第0985070134號函諒達，另檢附總說明及條文對照表（如附件）供參。
二、本次修正重點如下：
（一）將一定金額之數額由新臺幣100萬元降低為50萬元。（修正條文第3條）
（二）對達一定金額以上之通貨交易，如能確認客戶為交易帳戶本人者，修正為雖得免提供身分證明文件或護照，但應於交易紀錄上敘明係本人交易。（修正條文第4條）
（三）對於得免向法務部調查局申報之特定通貨交易，修正為仍應進行客戶身分確認及保存交易紀錄。（修正條文第6條）
（四）增訂就疑似洗錢表徵以外之其他各種疑似洗錢交易，不論交易金額多寡，應向法務部調查局申報及針對性質可疑但未遂之交易，亦須進行疑似洗錢交易申報之規定。（修正條文第9條）
（五）增訂對明顯重大緊急之疑似洗錢交易案件，經法務部調查局以傳真資料確認回條回傳農業金融機構確認收件者，無需補辦申報書。（修正條文第10條）
三、請各農業金融機構儘速辦理相關電腦程式修改事宜，以配合對達一定金額以上通貨交易申報作業，並修正內部作業規範、辦理員工教育訓練及加強對客戶之宣導。
四、副本抄送中華民國農民團體幹部聯合訓練協會，請協助修訂「農（漁）會信用部防制洗錢注意事項（範本）」及內部作業準則範本，俾供各農漁會信用部遵循訂定。