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第7屆立法委員選舉暨第12屆總統副總統選舉將屆，為配合檢調機關查察賄選工作，請轉知所轄農漁會信用部應切實依洗錢防制法相關規定辦理
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- 發文機關：
- 行政院農業委員會
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- 發文日期：
- 中華民國 96 年 08 月 14 日
- 法規分類：
- 解釋函令
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- 發文字號：
- 農授金字第0960144854號
- 生效日期：
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- 主旨：
- 第7屆立法委員選舉暨第12屆總統副總統選舉將屆，為配合檢調機關查察賄選工作，請轉知所轄農漁會信用部應切實依洗錢防制法相關規定辦理。請 查照。
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- 說明：
- 一、依據行政院金融監督管理委員會96年8月10日金管銀（一）字第09600317810號函副本（影本如附件）辦理。
二、農會漁會信用部對於新台幣100萬元以上之現金交易及疑似洗錢交易，應切實依「洗錢防制法第7條授權規定事項」、「洗錢防制法第8條授權規定事項」及各農會漁會信用部訂定之防制洗錢注意事項等規定，加強辦理。
三、農會漁會稽核單位應要求信用部人員，倘發現客戶交易符合防制洗錢注意事項所列疑似洗錢交易表徵者，應依規定程序辦理通報事宜，並副知本會。稽核單位應將下列事項列為內部稽核重點：
（一）信用部本分部之庫存現金有無發生異常變化。
（二）對大額提領現金登記情形及疑似洗錢交易通報，是否依規定辦理。
（三）客戶調度現金有無異常情形 (如現金提領大量要求小面額之鈔券等)。
（四）對大額新貸、冒貸或以原擔保品重估增貸，及有無分散借款、集中使用情事加強查核，並瞭解該等授信案與候選人有無關係。
四、對於檢警調單位所需調閱查察賄選有關資料，請農會漁會信用部配合及時提供。
五、副本抄送全國農業金庫及臺灣省農會，請依上規定辦理。