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修正「農會漁會信用部對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理要點」，名稱並修正為「農業金融機構對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理要點」，並自中華民國100年1月1日生效
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- 發文機關：
- 行政院農業委員會
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- 發文日期：
- 中華民國 99 年 12 月 29 日
- 法規分類：
- 行政規則
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- 發文字號：
- 農金字第0995070991號
- 生效日期：
- 中華民國 100 年 01 月 01 日
歷史條文
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- 法規名稱：修正「農會漁會信用部對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理要點」，名稱並修正為「農業金融機構對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理要點」，並自中華民國100年1月1日生效 第五點
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- 中華民國99年12月31日行政院農業委員會農金字第0995070991號令修正發布(自中華民國100年1月1日生效)
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第五點
存款帳戶依前點分類基準認定為疑似不法或顯屬異常交易者，農業金融機構應採取下列處理措施：
（一）第一類：
1.存款帳戶依法扣押或禁止處分者，應即依相關法令規定辦理。
2.存款帳戶如屬偽冒開戶者，應即通知司法警察機關、法務部調查局洗錢防制處及金融聯合徵信中心，農業金融機構並應即結清該帳戶，其剩餘款項則俟依法可領取者申請給付時處理。
3. 依其他法令規定之處理措施。
（二）第二類：
1.存款帳戶經通報為警示帳戶者，應即通知金融聯合徵信中心，並暫停該帳戶全部交易功能，匯入款項逕以退匯方式退回匯款行。
2.存款帳戶屬衍生管制帳戶者，應即暫停該帳戶使用提款卡、語音轉帳、網路轉帳及其他電子支付功能，匯入款項逕以退匯方式退回匯款行。
3.依其他法令規定之處理措施。
（三）第三類：
1.對該等帳戶進 行查證及持續進行監控，如經查證有不法情事者，除通知司法警察機關外，並得採行前二款之部分或全部措施。
2.依洗錢防制法等相關法令規定之處理措施。
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- 中華民國95年8月22日行政院農業委員會農金字第0955070817號令訂定(本要點除第十四點、第十六點至第十八點自九十六年一月一日施行外，自發布日施行)
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第五點
存款帳戶依第四點分類標準認定為疑似不法或顯屬異常交易者，農會漁會應採取下列處理措施：
（一）第一類：
1.存款帳戶依法扣押或禁止處分者，應即依相關法令規定辦理。
2.存款帳戶如屬偽冒開戶者，應即通知司法警察機關、法務部調查局洗錢防制中心及金融聯合徵信中心，農會漁會並應即結清該帳戶，其剩餘款項則俟依法可領取者申請給付時處理。
3. 依其他法令規定之處理措施。
（二）第二類：
1.存款帳戶經通報為警示帳戶者，應即通知金融聯合徵信中心，並暫停該帳戶全部交易功能，匯入款項逕以退匯方式退回匯款行。
2.存款帳戶屬衍生管制帳戶者，應即暫停該帳戶使用提款卡、語音轉帳、網路轉帳及其他電子支付功能，匯入款項逕以退匯方式退回匯款行。
3.依其他法令規定之處理措施。
（三）第三類：
1.對該等帳戶進 行查證及持續進行監控，如經查證有不法情事者，除通知司法警察機關外，並得採行前二款之部分或全部措施。
2.依洗錢防制法等相關法令規定之處理措施。
※查無相關函令