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修正「農會漁會信用部對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理要點」，名稱並修正為「農業金融機構對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理要點」，並自中華民國100年1月1日生效
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- 發文機關：
- 行政院農業委員會
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- 發文日期：
- 中華民國 99 年 12 月 29 日
- 法規分類：
- 行政規則
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- 發文字號：
- 農金字第0995070991號
- 生效日期：
- 中華民國 100 年 01 月 01 日
歷史條文
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- 法規名稱：修正「農會漁會信用部對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理要點」，名稱並修正為「農業金融機構對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理要點」，並自中華民國100年1月1日生效 第七點
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- 中華民國99年12月31日行政院農業委員會農金字第0995070991號令修正發布(自中華民國100年1月1日生效)
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第七點
存款帳戶經法院、檢察署或司法警察機關通報為警示帳戶者，農業金融機構應即查詢帳戶相關交易，如發現通報之詐騙款項已轉出至其他帳戶，應將該筆款項轉出之資料及原通報機關名稱，通知該筆款項之受款行，並通知原通報機關。
警示帳戶之原通報機關依前項資料進行查證後，如認為該等受款帳戶亦須列為警示帳戶者，由該原通報機關再進一步通報相關金融機構列為警示。
詐騙款項之相關受款行，應依第一項規定辦理交易查詢及通知作業，如查證受款帳戶有犯罪事實者，應即採行第五點第三款所列處理措施。
本點之通知方式、通知範圍及所需文件等作業程序，參照由中華民國銀行商業同業公會全國聯合會訂定，並報銀行主管機關備查之規定辦理。
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- 中華民國95年8月22日行政院農業委員會農金字第0955070817號令訂定(本要點除第十四點、第十六點至第十八點自九十六年一月一日施行外，自發布日施行)
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第七點
存款帳戶經法院、檢察署或司法警察機關通報為警示帳戶者，農會漁會信用部應即查詢帳戶相關交易，如發現通報之詐騙款項已轉出至其他帳戶，應將該筆款項轉出之資料及原通報機關名稱，通知該筆款項之受款行，並通知原通報機關。
警示帳戶之原通報機關依前項資料進行查證後，如認為該等受款帳戶亦須列為警示帳戶者，由該原通報機關再進一步通報相關金融機構列為警示。
詐騙款項之相關受款行，應依第一項規定辦理交易查詢及通知作業，如查證受款帳戶有犯罪事實者，應即採行第五點第三款所列處理措施。
本點之通知方式、通知範圍及所需文件等作業程序，參照由中華民國銀行商業同業公會全國聯合會訂定，並報銀行主管機關備查之規定辦理。
※查無相關函令