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修正「農會漁會信用部對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理要點」，名稱並修正為「農業金融機構對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理要點」，並自中華民國100年1月1日生效
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- 發文機關：
- 行政院農業委員會
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- 發文日期：
- 中華民國 99 年 12 月 29 日
- 法規分類：
- 行政規則
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- 發文字號：
- 農金字第0995070991號
- 生效日期：
- 中華民國 100 年 01 月 01 日
歷史條文
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- 法規名稱：修正「農會漁會信用部對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理要點」，名稱並修正為「農業金融機構對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理要點」，並自中華民國100年1月1日生效 第十三點
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- 中華民國99年12月31日行政院農業委員會農金字第0995070991號令修正發布(自中華民國100年1月1日生效)
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第十三點
農業金融機構受理客戶開立存款帳戶，應實施雙重身分證明文件查核，身分證及登記證照以外之第二身分證明文件，應具辨識力。
農業金融機構應確認客戶身分，始得受理客戶開立存款帳戶，有下列情形，應拒絕客戶之開戶申請：
（一）疑似使用假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體開立存款帳戶者。
（二）持用偽、變造身分證明文件或出示之身分證明文件均為影本者。
（三）提供之文件資料可疑、模糊不清、不願提供其他佐證資料或提供之文件資料無法進行查證者。
（四）客戶不尋常拖延應提供之身分證明文件者。
（五）客戶開立之其他存款帳戶經通報為警示帳戶尚未解除者。但為就業薪資轉帳開立帳戶需要，經當事人提出在職證明或任職公司之證明文件者，不在此限。
（六）受理開戶時有其他異常情形，且客戶無法提出合理說明者。
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- 中華民國95年8月22日行政院農業委員會農金字第0955070817號令訂定(本要點除第十四點、第十六點至第十八點自九十六年一月一日施行外，自發布日施行)
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第十三點
農會漁會信用部受理客戶開立存款帳戶，應實施雙重身分證明文件查核，身分證及登記證照以外之第二身分證明文件，應具辨識力。
農會漁會信用部應確認客戶身分，始得受理客戶開立存款帳戶，如有下列情形，應拒絕客戶之開戶申請：
（一）疑似使用假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體開立存款帳戶者。
（二）持用偽、變造身分證明文件或出示之身分證明文件均為影本者。
（三）提供之文件資料可疑、模糊不清、不願提供其他佐證資料、或提供之文件資料無法進行查證者。
（四）客戶不尋常拖延應提供之身分證明文件者。
（五）客戶開立之其他存款帳戶經通報為警示帳戶尚未解除者。
（六）受理開戶時有其他異常情形，且客戶無法提出合理說明者。
※查無相關函令