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修正「農會漁會信用部對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理要點」，名稱並修正為「農業金融機構對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理要點」，並自中華民國100年1月1日生效

  • 發文機關：
    行政院農業委員會
  • 發文日期：
    中華民國 99 年 12 月 29 日
    法規分類：
    行政規則
  • 發文字號：
    農金字第0995070991號
    生效日期：
    中華民國 100 年 01 月 01 日

歷史條文

  • 法規名稱：修正「農會漁會信用部對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理要點」，名稱並修正為「農業金融機構對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理要點」，並自中華民國100年1月1日生效 第十六點
  1. 中華民國99年12月31日行政院農業委員會農金字第0995070991號令修正發布(自中華民國100年1月1日生效)

    第十六點

    農業金融機構應建立以資訊系統輔助清查存款帳戶異常交易之機制，對於交易金額超過一定門檻、交易金額與帳戶平均餘額顯不相當、或短期間內密集使用電子交易功能等狀況，應設立預警指標，每日由專人至少查核及追蹤一次並作成紀錄，依內部程序送交權責主管核閱。
    前項所稱紀錄及其相關資訊，至少應保存五年，並得提供中央主管機關、有關單位及內部稽核單位調閱。
    一、配合本要點名稱修正，第一項酌作文字修正。
    二、第二項未修正。
  2. 中華民國95年8月22日行政院農業委員會農金字第0955070817號令訂定(本要點除第十四點、第十六點至第十八點自九十六年一月一日施行外，自發布日施行)

    第十六點

    農會漁會信用部應建立以資訊系統輔助清查存款帳戶異常交易之機制，對於交易金額超過一定門檻、交易金額與帳戶平均餘額顯不相當、或短期間內密集使用電子交易功能等狀況，應設立預警指標，每日由專人至少查核及追蹤乙次並作成紀錄，依內部程序送交權責主管核閱。
    前項所稱紀錄及其相關資訊，至少應保存五年，並得提供中央主管機關、有關單位及內部稽核單位調閱。
※查無相關函令